Zielgruppe
Alle Mitarbeitende, die bare oder unbare Transaktionen durchführen
Ihr Nutzen
Geldwäsche ist die Verschleierung der illegalen Herkunft von Geld oder Vermögenswerten, die aus Straftaten stammen. Geldwäsche ist nicht nur ein Problem für die Finanzbranche, sondern auch für die Gesellschaft als Ganzes, da sie die Integrität des Finanzsystems untergräbt und kriminelle Aktivitäten fördert. In diesem Web Based Training lernen Sie die Grundlagen zum Thema Geldwäsche kennen, wie sie erkannt und verhindert werden sowie welche gesetzlichen Vorschriften und Sorgfaltspflichten für Banken gelten.
Zu Beginn dieses WBT‘s können Sie Ihr Vorwissen testen und damit Module ausschließen, so dass Sie sich für den erfolgreichen Abschluss des Trainings nur noch mit den Inhalten beschäftigen müssen, die Ihnen noch unbekannt sind. Mit diesem WBT ergänzen Sie wirkungsvoll und abwechslungsreich die Unterweisung Ihrer Mitarbeiter und sensibilisieren sie für das Thema Geldwäscheprävention.
Dieses WBT gliedert sich in 7 Lernmodule, die einzeln abgeschlossen werden können. Vorhandene Kenntnisse werden auf diese Weise gezielt dokumentiert. Nach erfolgreicher Bearbeitung wird in VR-Bildung ein Zertifikat erstellt, so dass die Nachweispflicht unkompliziert erfüllt werden kann.
Inhalt
- Modul 1: Einstieg und Wissenstest
- Modul 2: Grundlegende Begriffe
- Modul 3: Gesetze und Richtlinien
- Modul 4: Sorgfaltspflichten
- Modul 5: Konsequenzen der Geldwäsche
- Modul 6: Risikomanagement
- Modul 7: Verhalten in Verdachtsfällen & Prävention
Qualifikationen
Geldwäsche: Regelschulung
Für einen kostenfreien Testzugang nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.
